南加州大学 信用:CC0公共领域 2016年，被称为“巴拿马文件”的全球有史以来最大的数据泄露事件曝光了一桩丑闻，揭露了一个庞大的全球人际网络——包括名人和世界领导人，他们利用离岸避税天堂、通过中介和空壳公司进行匿名交易来隐藏财富、增加财富和避税
南加州大学维特比工程学院的研究人员现在已经对最初在11
500万份文件泄露给国际调查记者联盟
学术研究人员对这个网络和交易如何运作有了一些发现，揭示了独特的碎片化网络行为，与更传统的社会或组织网络有很大不同，证明了为什么这些交易和关联系统如此强大，难以渗透或摧毁
这项工作已经发表在《应用网络科学》上
第一作者是丹尼尔J
爱泼斯坦工业与系统工程系和南加州大学信息科学研究所，他们使用计算方法和网络科学研究复杂的(典型的，社会的)系统，如在线贩卖市场
他说，研究小组的目的是研究整个巴拿马论文网，就像你研究脸谱网这样的社交网络一样，试图理解网络行为能告诉我们钱是如何流动的
“总的来说，在领英或脸书这样的社交网络中，有一种叫做‘小世界现象’的东西，这意味着你只和世界上的任何人相隔六个人左右，”凯瑞瓦尔说
“举例来说，如果你想从你自己变成比尔·盖茨，平均来说，你大概有6个熟人，”他说
然而，研究小组发现，巴拿马论文网尽可能远离这种传统的社会或组织网络行为
研究人员发现的不是一个高度整合的联系网络，而是一系列隐秘的、互不关联的片段，参与交易的实体、中介和个人以及公司与系统中其他实体的联系非常少
“这真的很不寻常
分裂的程度是我从未见过的
“我不知道有任何其他网络有这种碎片化
" “所以(没有任何文件或漏洞)，如果你想找到一个组织和另一个组织之间的链条，你将无法找到它，因为有可能没有链条——它是完全断开的，”凯杰里瓦尔说
大多数社交、友谊或组织网络都包含一系列三角形结构，这种系统被称为“朋友的朋友现象”
" “简单的概念是朋友的朋友也是朋友，”凯瑞瓦尔说
“我们可以通过计算网络中三角形的数量来衡量这一点
" 然而，该小组发现，这种三角结构并不是巴拿马文件网络的特征
“事实证明，它不仅不普遍，而且远不如随机网络普遍，”凯瑞瓦尔说
“如果你以一种随意的方式随机地连接事物，然后你计算那个网络中的三角形，这个网络甚至比那个更稀疏
”他补充道，“与随机网络相比，在这种类型的网络中，金融实体之间的链接被打乱，直到它们基本上没有意义(这样任何人都可以与任何人进行交易)
" 正是这种脱节使得秘密全球金融交易体系如此强大
因为没有办法追踪实体之间的关系，所以网络不容易被破坏
“所以这表明秘密是系统中固有的，你不能渗透进去，”凯杰里瓦尔说
“在一个相互联系的世界里，我们不期望任何人都是不可渗透的
每个人都有一个薄弱环节，”凯瑞瓦尔说
“但不是在这个网络中
事实上，它是如此分散，实际上保护了他们
" 凯杰里瓦尔说，网络行为表明，那些参与巴拿马文件网络的离岸实体和交易的人非常精明，他们确切地知道如何以一种无法追踪的方式转移资金，而且他们不会因为与系统中其他人的联系而变得脆弱
由于这是一个全球网络，国家或国际机构很少有机会进行干预，以收回税款，调查腐败和洗钱
“我不知道会有人试图把这件事搞垮，我也不确定他们能不能做到
该系统似乎是不可替代的
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